Por que o background check é essencial?
Primeiramente, na complexidade corporativa, identificar riscos é um desafio. Afinal, prejuízos podem surgir de onde menos se espera.
Segundo a pesquisa da Grant Thornton, 63% das empresas sofreram fraudes recentemente. Nesse contexto, as falhas nos controles internos foram as grandes vilãs.
Além disso, a cadeia de fornecimento está globalizada. Ou seja, uma empresa lida com milhares de parceiros.
Por isso, confiar apenas em contratos não basta. É aí que entra o background check. No blog de hoje, você vai entender como ele blinda sua empresa.
Leia também: O papel do background check nas políticas de compliance
O que é Background Check e como funciona?
Literalmente, o termo background check significa “verificação de antecedentes”. Mas, no corporativo, ele vai muito além.
Trata-se de uma análise estruturada. O objetivo é confirmar a reputação e a capacidade real da empresa antes do contrato.
Um bom background check deve incluir:
- Regularidade do CNPJ;
- Análise de sócios ocultos;
- Certidões negativas (tributárias e trabalhistas);
- Investigação em bases judiciais;
- Avaliação da saúde financeira;
- Listas restritivas (sanções).
Passo a passo para aplicar o Background Check
Implementar o background check pode parecer complexo. Contudo, com metodologia, torna-se prático. Veja como:
1. Defina critérios de risco
Inicialmente, crie uma matriz de risco. Assim, você classifica fornecedores em baixo, médio e alto risco.
Dessa forma, você evita desperdício de recursos. Logo, a energia vai para onde o impacto é maior.
2. Pesquise em fontes oficiais
Em seguida, faça um checklist de consultas. Para um background check eficaz, use:
- Receita Federal: Para validar CNPJs.
- Tribunais: Para identificar processos.
- Serasa: Para histórico financeiro.
- Listas internacionais: Como ONU e OFAC.
3. Use tecnologia para automatizar
Com centenas de fornecedores, o processo manual falha. Portanto, a tecnologia é vital no background check.
Ela permite consultas automáticas e alertas em tempo real. Assim, você ganha agilidade na decisão.
Boas práticas para fortalecer a prevenção
Além de implementar o background check, adote boas práticas. Isso diminui ainda mais as fraudes. Confira:
Criação de políticas claras
Documente as regras de homologação. Dessa maneira, sua equipe sabe o que fazer e evita subjetividade.
Treinamento da equipe
Capacite os compradores. Eles devem identificar sinais de alerta, como recusa na entrega de documentos.
Cláusulas contratuais
Insira cláusulas de auditoria e garantias. O contrato deve ser uma ferramenta preventiva.
Auditorias periódicas
Mesmo fornecedores homologados devem ser auditados. Afinal, os riscos mudam com o tempo.
Canal de denúncia
Por fim, crie um canal seguro. Assim, colaboradores podem relatar suspeitas sem medo.
Conclusão
Em resumo, a prevenção exige processos. O background check é a ferramenta que transforma percepções em fatos.
Empresas que adotam esse processo reduzem perdas. Consequentemente, elas blindam sua reputação no mercado.
Para consolidar isso, conte com a tecnologia. A Gedanken atua na vanguarda.
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