Qual o papel dos sócios?
Primeiramente, os sócios são essenciais. Afinal, eles são os donos da empresa.
São eles que tomam as decisões. Além disso, definem o futuro do negócio. Por isso, a conduta deles é vital para a transparência.
Tipos de sócio
Basicamente, existem quatro tipos. Entenda a função de cada um:
1. Sócio-administrador
É o responsável pela gestão. Geralmente, ele recebe um salário (pró-labore). Vale lembrar que ele responde juridicamente pela empresa.
2. Sócio proprietário
É o fundador ou investidor. Seu nome está no contrato. Embora invista dinheiro, ele nem sempre trabalha na operação.
3. Sócio cotista
Esse sócio não precisa trabalhar no local. Ele participa apenas dos lucros. Além disso, seus bens pessoais não respondem por dívidas.
4. Sócio minoritário
Possui menos de 50% das cotas. Ou seja, não decide sozinho. Contudo, tem direito a fiscalizar as contas.
Por que fazer a análise de sócios?
Olhar apenas o CNPJ é um erro. Para ter segurança, investigue os donos. Veja 3 motivos:
1. Riscos ocultos
A análise de sócios revela fraudes. Assim, você evita lavagem de dinheiro na sua cadeia. Consequentemente, protege sua reputação.
2. Valores e cultura
Verificar os sócios mostra a ética deles. Se o dono não é transparente, a parceria periga. Portanto, alinhe os valores antes de assinar.
3. Riscos de compliance
Sócios com histórico criminal geram problemas. Principalmente em setores como saúde e bancos. Isso pode vetar a homologação.
6 informações vitais para analisar
Além da Receita Federal, vá fundo. Confira o que buscar na análise de sócios:
1. Listas Restritivas Nacionais
Essas bases mostram quem cometeu crimes. Consultar isso é obrigatório. As principais são:
- Lista Suja do Trabalho Escravo: Quem explora trabalhadores.
- CNEP e CEIS: Empresas punidas por corrupção.
- CEAF: Servidores expulsos do governo.
- CNIA: Condenados por improbidade.
- QGI (Banco Central): Pessoas inabilitadas em bancos.
2. Doação Eleitoral
Verifique se o sócio financia políticos. Lembre-se: há regras rígidas para isso.
3. Listas Restritivas Internacionais
Para negócios globais, isso é crucial. Essas listas citam terrorismo e lavagem de dinheiro.
Consulte:
- Lista de Sanções da ONU;
- Lista da OFAC (EUA);
- Procurados pela Interpol;
- Sanções da União Europeia.
4. Pessoas Politicamente Expostas (PEP)
PEPs são políticos ou altos cargos. Eles oferecem alto risco de corrupção. Portanto, monitore de perto.
Leia também: Como consultar a lista de PEPs
5. Servidor Federal
Servidores têm regras próprias. Segundo a lei, eles não podem administrar empresas privadas.
6. Sanções da CVM
Verifique punições no mercado financeiro. Isso impede a atuação em ofertas públicas.
Leia também: Sanções Temporárias da CVM
Como automatizar essa análise?
Fazer tudo manualmente é impossível. Afinal, são muitas fontes de dados.
Para agilizar, use a tecnologia. A plataforma G-Certifica resolve isso.
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